关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见

7、别的主题材料

对传销团队内部人数和层级数的猜度,以及对领队、领导者直接或然直接升高级参谋与传销活摄人心魄士人数和层级数的估测计算,包蕴组织者、领导者本人及其本层级在内。

最高人民法院

公 安 部

(1)在传销活动中起发起、策划、操纵效率的职员;

下列人士可以确以为传销活动的管理人、领导者:

领队、领导者格局上退出原传销团队后,继续从原传销团伙获得工资或许返利的,原传销团队在其剥离后迈入职员的层级数和人数,应当总括为其长进的层级数和食指。

1、关于传销团伙层级及人口的确定难题

2013年11月14日

办理团体、领导传销活动刑案中,确因客观条件的限量不能够逐壹采访参预传销活动职员的言词证据的,能够整合依法搜聚并查明属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销职员涉嫌图,银行账户交易记录,网络电子数据,判断意见等证据,综合断定参加传销的人口、层级数等犯罪事实。

传销活动的组织者、领导者选取虚构、歪曲国家攻略,虚构、夸大经营、投资、服务项目及毛利前景,掩饰计酬、返利真实来源或然其余欺骗手腕,实施刑事第1百二10四条之一规定的表现,从加入传销活摄人心魄口缴纳的开销或然购买商品、服务的费用中私行盈利的,应当确定为骗取财物。参加传销活动职员是还是不是以为上圈套,不影响骗取财物的认同。

对传销团队内部人数和层级数的一个钱打二15个结,以及对领队、领导者直接大概直接提升级参谋与传销活摄人心魄士人数和层级数的估摸,包罗组织者、领导者本身及其本层级在内。

(伍)产生任何严重后果只怕恶劣社会影响的。

本意见所称“以上”、“以内”,包罗本数。

以违法据有为目标,组织、领导传销活动,同时组成组织、领导传销活动罪和集资期骗罪的,遵照处置处罚较重的规定定罪处置处罚。

以推销商品、提供服务等经营活动为名,供给参与者以上缴开支仍然购销商品、服务等方式获取加入身价,并依据一定顺序组成层级,直接也许直接以提升人士的数量作为计酬或然返利依靠,引诱、劫持出席者继续上扬外人衔加,骗取财物,纷扰经济社会秩序的传销协会,其团队之中加入传销活动职员在三十拾2人之上且层级在三级以上的,应当对领队、领导者追究刑责。

2013年11月14日

本意见所称“层级”和“级”,系指协会者、领导者与参加传销活诱人口之间的上下线关系等级次序,而非组织者、领导者在传销团队中的身份品级。

本意见所称“以上”、“以内”,蕴涵本数。

办理集体、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的界定不可能逐一采访参加传销活动职员的言词证据的,可以组合依法采集并侦察属实的上缴、支付开销及计酬、返利记录,视听资料,传销职员涉嫌图,银行账户交易记录,网络电子数据,判断意见等证据,综合料定参预传销的总人口、层级数等犯罪事实。

文号:公通字〔2013〕37号

5、关于“团队计酬”行为的管理难点

犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、违法拘留、敲诈勒索、妨害公务、聚众骚扰社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众干扰芸芸众生秩序、交通秩序等作为,构成犯罪的,依据数罪并罚的规定处置处罚。

3、关于“骗取财物”的确定难题

(肆)形成加入传销活动职员精神反常、自杀等严重后果的;

三、关于“骗取财物”的承认难题

二、关于传销活动有关人口的料定和拍卖难题

以贩卖商品为目标、以发售业绩为计酬依赖的唯有的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪管理。方式上使用“团队计酬”格局,但精神上属于“以发展人士的数额作为计酬大概返利依附”的传销活动,应当遵照商法第一百二十四条之一的明确,以团体、领导传销活动罪定罪处置处罚。

发表日期:201三-11-1四

对符合本意见第三条第壹款规定的传销团队的总指挥、领导者,具备下列意况之一的,应当断定为刑事第三百二10四条之1规定的“剧情严重”:

对适合本意见第叁条第1款规定的传销协会的指挥者、领导者,具备下列意况之壹的,应当肯定为刑事第3百二10四条之一规定的“剧情严重”:

发文题目:关于办理组织级军官员传销活动刑案适用法律若干标题标眼光

以销售商品为目标、以贩卖业绩为计酬依附的只是的“团队计酬”式传销活动,不作为犯罪管理。形式上运用“团队计酬”格局,但实质上属于“以提升职员的数据作为计酬大概返利依靠”的传销活动,应当比照刑事诉讼法第二百二10肆条之1的鲜明,以团体、领导传销活动罪定罪处理罚款。

高法

5、关于“团队计酬”行为的拍卖难题

(二)间接大概直接收取参与传销活动人口缴纳的传销资金数额累计达贰百五70000元以上的;

下列人士能够料定为传销活动的总指挥、领导者:

对适合本意见第3条第2款规定的传销协会的总指挥、领导者,具备下列情状之1的,应当肯定为刑事第3百二十4条之一规定的“剧情严重”:

(伍)其余对传销活动的进行、传销团伙的树立、扩张等起关键成效的人手。

为减轻方今公安机关、人民法院、人民法院在操办集体、领导传销活动刑案中蒙受的主题材料,依法惩治协会、领导传销活动违规,依据刑法、国际法的分明,结合司法实施,现就办理组织、领导传销活动刑案适用法律标题建议以下意见:

内地、自治区、直辖市高端人民检察院,人民检察院,派出所、局,解放军军事检察院、军事法院,甘肃维吾尔自治区高院生产建设兵团分院,长江生产建设兵团人民法院、公安厅:

(4)变成出席传销活摄人心魄口精神有失水准、自杀等严重后果的;

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